о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rus-helicopters.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание эмитента.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 г., 14.00 по московскому времени
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 29, каб. 2901.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 21.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.00 по московскому времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2012 года.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2012 года.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России», в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России».
6. Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России».
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/018/12 от 28.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/072/12 от 21.05.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК»
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/187/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства №PR/186/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 мая 2012 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 28 этаж, каб. 2826.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол Совета директоров ОАО «Вертолеты России» № 13 от 29.05.2012 г.
Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России» Д.Е. Петров
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012г. М.П.
