Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «АНХК», ОАО «БНП», ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «РН-Бункер», ООО «РН-ВНП», ООО «РН-Информ».

2) О рассмотрении Политики Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № П3-11.03.01 П-01 версия 1.00 и Политики Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству № П3-11.03.02 П-01 версия 1.00.

3) Об утверждении Положения о Совете по деловой этике ОАО «НК «Роснефть».

4) Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «НК «Роснефть».

5) О проведении мероприятий, связанных с реализацией Соглашения о стратегическом сотрудничестве с ООО «НГК «Итера».

6) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» условий сделок с ОАО «Газпром нефть» на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

7) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки на поставку нефти на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 23.04.2012 г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США

8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель директора

Департамента собственности и

корпоративного управления С.В. Грицкевич

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. 29 мая 2012 года М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала