1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 113
1.4. ОГРН эмитента: 1026301980210
1.5. ИНН эмитента: 6320003724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00702-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.atv.volga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2012г., РФ, 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 113
2.4. Кворум общего собрания: 53,99%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
2.Утверждение годового отчета ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» по результатам финансового года.
5.Определение количественного состава совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
6.Избрание членов совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
8.Утверждение аудитора ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» на 2012 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений:
2.6.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
Итоги голосования:
«за» - 26 682 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»
2.6.2. Утверждение годового отчета ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
«Итоги голосования:
«за» - 26 624 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
2.6.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
Итоги голосования:
«за» - 26 624 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
2.6.4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«за» - 26 602 голоса, «против» - 20 голосов, «воздержались» - 2 голоса.
Решение, принятое собранием:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового года в сумме 19 994 тыс. руб.:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 999,7 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
2.6.5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
Итоги голосования:
«за» - 26 602 голоса,
«против» - 20 голосов,
«воздержались» - 2 голоса.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» - 7 (Семь) человек.
2.6.6. Избрание членов совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
Итоги голосования:
Кандидаты «ЗА»
Борис Всеволод Сергеевич 27 330
Михалин Денис Николаевич 26 285
Рутц Елена Эмануиловна 26 185
Павлова Анна Владимировна 26 085
Павлова Наталья Павловна 25 985
Кременицкая Татьяна Леонидовна 25 885
Полякова Юлия Алексеевна 25 785
Воздержался по всем кандидатам 3 234
Против всех кандидатов 0
Решение, принятое собранием:
Избрать в состав совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»:
1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Михалина Дениса Николаевича;
3. Рутц Елену Эмануиловну;
4. Павлову Анну Владимировну;
5. Павлову Наталью Павловну;
6. Кременицкую Татьяну Леонидовну;
7. Полякову Юлию Алексеевну.
2.6.7 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
Итоги голосования:
Кандидатуры «ЗА»
Лопухова Наталья Николаевна 26 200
Лапаев Сергей Юрьевич 26 200
Фролов Сергей Анатольевич 26 200
«Против» 0
«Воздержались» по всем кандидатам 22
2.6.8. Утверждение аудитора ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» на 2012 г.
Итоги голосования:
«за» - 26 162 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 2 голоса.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ»),
Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404,
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр.2, оф.1907,
ОГРН 1027700420220, ИНН/КПП: 7709233819/772201001.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания:29.05.2012 б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П.Чудный
3.2. Дата “29” мая 2012 г.
