о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Поярковский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поярковский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Амурская область, Михайловский район, село Поярково ул. Пионерская 1.
1.4. ОГРН эмитента 10228001201389
1.5. ИНН эмитента 2820003972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Поярковский элеватор».
3. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
4. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Бархатов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.
