1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В заседании по вопросу №1 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие два независимых директора, не заинтересованные в совершении сделок, кворум - 100%
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сделка № 1
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи экстракта хмеля - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 2
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 3
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионное соглашение- на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 4
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 4 к Лицензионному договору от 31 декабря 2009 года - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 5
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к Лицензионному соглашению от 01 октября 2010 года - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 6
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к Лицензионному соглашению от 01 октября 2010 года - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 7
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору № D-20/10 от 01 января 2010 года- на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 8
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к Контракту № 925 от 24 января 2012 года- на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 9
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение VIII к Лицензионному соглашению от 22 марта 2002 года - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 10
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионное соглашение - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 11
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о возмещении расходов, связанных с направлением добровольного предложения акционерам – на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 12
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор маркетинговых затрат– на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Сделка № 13
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение VIII к Лицензионному соглашению от 22 марта 2002 года - на следующих условиях:
<…>
В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг принять решение, что до совершения данной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
29 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
29 мая 2012 года, №14
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 29 мая 2012 г. М.П.
