Сообщение о существенном факте
« Сведения о решениях общих собраний» 25 мая 2012 года
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование
Эмитента Открытое акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хабречторгпорт»
13 Место нахождения эмитента 680000,г Хабаровск, ул Тихоокеанская, д45
14ОГРН эмитента 1022701126106
15ИНН эмитента 2722011196
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30065-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
www rechtorgportkhvru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования акционерам
23 Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2012 года г Хабаровск,
ул Тихоокеанская45
24Кворум общего собрания:
Всего размещено 185580 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»
Число обыкновенных акций открытого акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт», которыми владели лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию реестра акционеров общества на 10 апреля 2012 года – 185580
Для участия в собрании зарегистрировалось 167 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 148985 голосующих акций, что составляет 80,2807 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам
25Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования:
251Утвердить годовой отчет общества (бюллетень № 1);
«ЗА» - 148955 голосов, что составляет 99,9799 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
252Утверждить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (бюллетень № 2);
«ЗА» - 148955 голосов, что составляет 99,9799 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 00000 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании 253Утвердить распределение чистой прибыли общества по результатам работы за 2011 год (бюллетень № 3);
«ЗА» - 148925 голосов, что составляет 99,9597 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 30 голосов, что составляет 0,0201 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
254О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы 2011 года (бюллетень № 4);
«ЗА» -148830 голосов, что составляет 99,8960 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в голосовании
255 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – не государственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
ЗА» -148830 голосов, что составляет 99,8960 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 125 голосов, что составляет 0,0839 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в голосовании
256Избрать Совет директоров ОАО « Хабаровский речной торговый порт» в количестве 9 человек (бюллетень № 6);
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Кол-во голосов,
отданных за кандидата % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании место,
занятое кандидатом
Обухов Юрий Павлович 146 820 10,9496 1
Гладков Дмитрий Юрьевич 139 050 10,3702 2
Лукин Иван Яковлевич 139 050 10,3702 3
Стасюк Евгений Анатольевич 139 050 10,3702 4
Зыков Владимир Васильевич 138 780 10,3500 5
Кулагин Юрий Михайлович 138 780 10,3500 6
Кулагин Александр Юрьевич 137 780 10,3500 7
Маляревич Александр Николаевич 137 780 10,3500 8
Чернышев Яков Андреевич 138 780 10,3500 9
Ваксман Алексей Владимирович 81 000 6,0409
Андрющенко Елена Игоревна 1 725 0,1286
Бышук Анатолий Викторович 0 0
Варлаханов Виталий Александрович 0 0
Галяткин Юрий Владимирович 0 0
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
Всего «ЗА» предложенных кандидатов 1 340 595
99,9799
«Против всех кандидатов»
0
00000
«Воздержался по всем кандидатам» 0 0000
257Избрать ревизионную комиссию ОАО « Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек (бюллетень № 7);
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ФИОкандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % от общего количества голосов Кол-во голосов % от общего количества голосов Кол-во голосов % от общего количества голосов
1Алтухов Антон Сергеевич 84130 59,8449 47330 33,6677 0 0,0000
2 Засухин Денис Андреевич 131055 93,2245 125 0,0889 0 0,0000
3Дашко Елена Андреевна 84005 59,7560 47330 33,6677 125 0,0889
4Курганникова Нина Ивановна 84130 59,8449 47330 33,6677 0 0,0000
5Шульгина Алла Владимировна
84130 59,8449 47330 33,6677 0 0,0000
6Кузнецова Анна Викторовна 530 0,3770 130590 92,8937 0 0,0000
258Утверждение аудитора Общества (бюллетень № 8);
«ЗА» -148955 голосов, что составляет 99,9799 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в голосовании
259 Внесение изменений в Устав Общества (бюллетень № 9);
«ЗА» -148985 голосов, что составляет 99,9799 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в голосовании
26Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
261По первому вопросу принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО
« Хабаровский речной торговый порт» за 2011 год»
262По второму вопросу принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках общества за 2011 год»
263По третьему вопросу принято решение:
«Утвердить распределение чистой прибыли общества по результатам 2011 года»
264По четвертому вопросу принято решение:
«Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 27 рублей 07 копейка на одну акцию Срок окончания выплаты дивидендов установить 26 июля 2012 года»
265 По пятому вопросу принято решение:
«Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – не государственным служащим в размере, установленном Положением о Совете директоров»
266По шестому вопросу принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 9 человек:
1 Обухов Юрий Павлович
2 Гладков Дмитрий Юрьевич
3 Лукин Иван Яковлевич
4 Стасюк Евгений Анатольевич
5 Зыков Владимир Васильевич
6 Кулагин Юрий Михайлович
7 Кулагин Александр Юрьевич
8 Маляревич Александр Николаевич
9 Чернышев Яков Андреевич
267 По седьмому вопросу принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО « Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек:
1Алтухов Антон Сергеевич
2Дашко Елена Андреевна
3Засухин Денис Андреевич
4Курганникова Нина Ивановна
5Шульгина Алла Владимировна
268По восьмому вопросу принято решение:
«Утвердить аудитором ОАО «Хабаровский речной торговый порт» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета на 2012 год «Аудиторскую фирму ЗАО «Форест-Аудит»
269По девятому вопросу принято решение:
«Утвердить следующие изменения в Устав Общества:
В п33 Устава включить дополнительно виды деятельности:
- осуществление образовательной деятельности;
- производство и переработка рыбы, рыбопродукции, морепродуктов;
-оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, рыбопродукцию, морепродукты, рыбные консервы
27 Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2012 года
3 Подписи:
Генеральный директор ЮПОбухов
Дата: « 30» мая 2012 г
