о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 11.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в голосовании: 11.
Кворум для принятия решений имеется.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета Банка.
2. Принять к сведению результаты деятельности «НОМОС – БАНКа» (ОАО) и ОАО “ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ БАНК” в первом квартале 2012-го года.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка, «НОМОС-БАНК» (ОАО), составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности «МСФО», за 3 месяца 2012 финансового года на английском языке.
4. Согласовать переименование Службы внутреннего контроля Банка в Департамент внутреннего аудита Банка.
5. Утвердить «Положение о Департаменте внутреннего аудита «НОМОС-БАНКа» (ОАО)».
6. Согласовать кандидатуру Анохиной Л.В. на должность Директора Департамента внутреннего аудита.
7. Утвердить план работ Департамента внутреннего аудита на второе полугодие 2012 года.
8. Утвердить Изменения №1, вносимые в «Положение о системе внутреннего контроля «НОМОС-БАНКа» (ОАО)».
9. Утвердить Изменения №1, вносимые в «Порядок действий при выявлении Службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами».
10. Согласовать дату проведения следующего очного заседания Наблюдательного Совета – 3 сентября 2012 года. Определить дату проведения следующих очных заседаний комитетов Наблюдательного Совета – 3 сентября 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента И.В. Гордеева
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г.
М.П.
