Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайгеомаш»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Северо-Западная, 2, г. Барнаул

Алтайского края, 656037

1.4. ОГРН эмитента 1022201514576

1.5. ИНН эмитента 2224000850

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10599-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ageomash.ru

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное;

2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2012 года,

10 час. 00 мин. местного времени. 656037 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, территория ОАО «Алтайгеомаш», красный уголок механического цеха № 1;

4. Кворум общего собрания акционеров: имеется (75,11% зарегистрированных голосующих акций);

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;

2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и об убытках;

4. Избрание Совета директоров ОАО «Алтайгеомаш»;

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш»;

6. Утверждение аудитора ОАО «Алтайгеомаш» на 2012 финансовый год;

7. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года;

8. Распределение прибыли ОАО «Алтайгеомаш»;

9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш».

6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Алтайгеомаш», за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайгеомаш»:

1. Барабанова Владимира Ивановича

2. Власова Юрия Георгиевича

3. Дедова Владимира Яковлевича

4. Иващенко Надежду Александровну

5. Румыгина Виталия Михайловича

5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш»:

1. Красильникову Людмилу Михайловну

2. Лапшину Нину Николаевну

3. Лебедеву Елену Васильевну;

6. Утвердить аудитором ОАО «Алтайгеомаш» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-Аудит»;

7. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать;

8. 1.Утвердить получение чистых убытков 2011 года в сумме 170 тыс. рублей и погашение данной суммы убытков за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Из нераспределенной прибыли прошлых лет создать следующие фонды на 2012 год:

– Фонд материального потребления в размере 2850 тыс. рублей;

- Фонд социального развития в размере 50 тыс. рублей;

- Фонд развития производства в размере 800 тыс. рублей;

9. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам ревизионной комиссии Общества в размере 7% от нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2012

года, № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Ю.Г. Власов

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 2012 года М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала