Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Чебоксарский агрегатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100968010
1.5. ИНН эмитента 2126001687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55127-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.chaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 г., г. Чебоксары, пр. Мира, д.1, клуб завода, 10.00 час.
2.4. Кворум общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 3 093 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня: 2 934 950, кворум есть - 94,8870%
4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по шестому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня: 31 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня: 179, кворума нет – 0,5627%
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня: 31 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня: 179, кворума нет – 0,5627%
9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по девятому вопросу повестки дня: 31 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня: 179, кворума нет – 0,5627%
10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по десятому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по десятому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня: 618 620.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня: 586 990, кворум есть - 94,8870%
12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по двенадцатому вопросу повестки дня: 31 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня: 179, кворума нет - 0,5627%
13. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по тринадцатому вопросу повестки дня: 31 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня: 179, кворума нет - 0,5627%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» в процессе обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью по заключению договоров займа, договоров об уступке прав требования долга, соглашения о взаимных расчетах с предприятиями, входящими в группу Концерна «Тракторные заводы» в целях финансовой стабилизации деятельности.
9. Одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению двух Договоров Ипотеки и Дополнительного Соглашения к Договору Залога Оборудования в порядке обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору №1/2010/К от 21 марта 2011 г. (в редакции изменений и дополнений №1 от 21 марта 2011 г.) между заемщиком и кредиторами.
10. Об одобрении соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на закладываемое имущество, закладываемое по Договорам Ипотеки, и предоставления нотариально удостоверенных согласий на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на закладываемое имущество, передаваемое в залог по Договорам Ипотеки.
11. Об одобрении условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное/закладываемое по Дополнительному Соглашению к Договору Залога Оборудования.
12. Одобрение сделки поручительства в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 110100/1185 от 02.11.2010 г. на сумму 15 млрд. руб., заключенного между ГК «Внешэкономбанк» и ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
13. Об одобрении сделок, совершенных Обществом в 2011 году.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки принятых по ним решений:
Вопрос № 1.1. Проголосовало «ЗА» - 586 990 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос № 1.2. Проголосовало «ЗА» - 586 974 голоса, «ПРОТИВ» - 16 голосов.
Решение: Ввиду отсутствия прибыли, подлежащей к распределению, прибыль не распределять.
Вопрос № 2. Проголосовало «ЗА» - 586 974 голоса, «ПРОТИВ» - 16 голосов.
Решение: Ввиду отсутствия источника выплаты дивидендов – прибыли, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Голоса распределились следующим образом: Баков Альберт Владимирович - 587 054 голоса, Божко Александр Анатольевич - 586 974 голоса, Маховиков Эдуард Алексеевич - 586 974 голоса, Сапелин Андрей Юрьевич - 586 974 голоса, Сельниченко Галина Владимировна - 586 974 голоса.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Баков Альберт Владимирович, Божко Александр Анатольевич, Маховиков Эдуард Алексеевич, Сапелин Андрей Юрьевич, Сельниченко Галина Владимировна.
Вопрос № 4. Кружкова Алла Михайловна: «ЗА» - 586 990 голосов, Курлова Мария Николаевна:
«ЗА» - 586 990 голосов, Ульянова Ольга Ивановна: «ЗА» - 586 990 голосов.
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Кружкова Алла Михайловна, Курлова Мария Николаевна, Ульянова Ольга Ивановна.
Вопрос № 5. Проголосовало «ЗА» - 179 голосов, «ПРОТИВ» - 586 811 голосов.
Решение не принято.
Вопрос № 6. Проголосовало «ЗА» - 586 990 голосов.
Решение: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» на срок 3 (Три) года на условиях заключенного договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 30 августа 2006г. и Дополнительного соглашения № 2 от 23 мая 2010 г.
Поручить председателю Совета директоров ОАО «ЧАЗ» подписать Дополнительное соглашение к договору передачи полномочий от имени Общества с ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
Вопрос № 10. Проголосовало «ЗА» - 586 974 голоса, «ПРОТИВ» - 16 голосов.
Решение: Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» (ОАО «ЧАЗ»), именуемым далее Залогодатель и ОАО "Сбербанк России", ОАО Банк ВТБ, ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Гаранти Банк – Москва", Мэйви Комерциал Лимитед (правопреемник ЗАО "ЮниКредит Банк"), ОАО "Сведбанк", ОАО "АКБ "Росбанк" (правопреемник ЗАО "БСЖВ"), "АК БАРС" Банк ОАО, ОАО "МДМ Банк", "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), ОАО Банк "ЗЕНИТ", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (правопреемник ОАО «НТБ») и "КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)", именуемыми далее Залогодержатели соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Залогодержателям по Договорам Ипотеки, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») по Кредитному договору № 1/2010/К, заключенному между Заемщиком и Залогодержателями.
Одобрить предоставление Залогодержателям нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Залогодержателям по Договорам Ипотеки в обеспечение исполнения обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») по Кредитному договору № 1/2010/К, заключенному между Заемщиком и Залогодержателями.
Вопрос № 11. Проголосовало «ЗА» - 586 974 голоса, «ПРОТИВ» - 16 голосов.
Решение: Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» (ОАО «ЧАЗ»), именуемым далее Залогодатель и ОАО "Сбербанк России", ОАО Банк ВТБ, ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Гаранти Банк – Москва", Мэйви Комерциал Лимитед (правопреемник ЗАО "ЮниКредит Банк"), ОАО "Сведбанк", ОАО "АКБ "Росбанк" (правопреемник ЗАО "БСЖВ"), "АК БАРС" Банк ОАО, ОАО "МДМ Банк", "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), ОАО Банк "ЗЕНИТ", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (правопреемник ОАО «НТБ») и "КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)", именуемыми далее Залогодержатели соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Залогодержателям по Дополнительному соглашению к Договору Залога Оборудования в обеспечение исполнения обязательств Заемщика - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») по Кредитному договору № 1/2010/К, заключенному между Заемщиком и Залогодержателями на условиях и в соответствии с принятым решением Кредиторов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2012 г., №01/2012.
3. Подписи
3.1. И.о. Исполнительного директора
ОАО «ЧАЗ» ________________ Н.В. Беспалова
3.2. Дата: «30» мая 2012 г.
