«О созыве очередного общего годового собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровское карьероуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ККУ»
1.3. Место нахождения эмитента 601966, пос. Мелехово, ул. Первомайская,
д. 92, Ковровского района Владимирской области
1.4. ОГРН эмитента 1033302200546
1.5. ИНН эмитента 3317004031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10069-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kku.kovrov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. 21 мая 2012 года Советом директоров ОАО «Ковровское карьероуправление» принято решение о проведении 22 июня 2012 года в актовом зале управления Общества очередного общего годового собрания акционеров в очной форме с повесткой дня :
1. Утверждение порядка работы Общего собрания (регламент).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества и Аудитора.
5. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.
6. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Одобрить возможные сделки, между Открытым акционерным обществом «Ковровское карьероуправление» и Открытым акционерным обществом «Домостроительный комбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 20 (Двадцать) миллионов рублей.
11. Одобрить сделку и возможные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между Открытым акционерным обществом «Ковровское карьероуправление» и Закрытым акционерным обществом «Столичная финансовая компания», на поставку продукции – Доломит кусковой на сумму до 75 (Семьдесят пять) миллионов рублей.
12. Одобрить сделку и возможные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ковровское карьероуправление» и Закрытым акционерным обществом «Завод Ковровский доломит молотый», на поставку кускового доломита на сумму до 110 (Сто десять) миллионов рублей.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ковровское карьероуправление» и Федуловым И.Н. – о продаже ему 15% доли Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Эколес», принадлежащей Открытому акционерному обществу «Ковровское карьероуправление», по номинальной стоимости.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Ковровское карьероуправление» А.Н.Панькин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
