о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
2. Содержание сообщения
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 10 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК» члена Совета директоров ОАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича.
Результаты голосования: решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить Секретаря Совета директоров ОАО «ММК».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить Корпоративного секретаря ОАО «ММК».
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по аудиту.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Рустамова Зумруд Хандадашевна;
- Бернард Сачер;
- Питер Чароу.
3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Питера Чароу.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Сэр Дэвид Логан;
- Рустамова Зумруд Хандадашевна;
- Дэвид Херман.
3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Рустамову Зумруд Хандадашевну.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.
2 Утвердить комитет в количестве 7 членов Совета в следующем составе:
- Рашников Виктор Филиппович;
- Бахметьев Виталий Викторович;
- Дубровский Борис Александрович;
- Лядов Николай Владимирович;
- Рашникова Ольга Викторовна;
- Дэвид Херман;
- Питер Чароу.
3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению – Рашникова Виктора Филипповича.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить «План работы Совета директоров ОАО «ММК» на 2012-2013гг.».
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК».
1 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
2 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
3 УСАНОВ Дмитрий Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
4 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5 АНДРИАНОВ Александр Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 РЕДИН Евгений Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 СЕНИЧЕВ Иван Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
13 УШАКОВ Александр Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
14 ЦЕПКИН Олег Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
15 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
Результаты голосования: решение принято единогласно
..Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
25.05.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
29.05.2012, № 1
3.1. Начальник отдела управления собственностью
ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-253 от 18.05.2012 С.В. Король
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012 г. М.П.
