1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Челябинская"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, г.Копейск, территория ОАО "Птицефабрика Челябинская"
1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139
1.5. ИНН эмитента: 7430008205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chepfa.ru/
Содержание сообщения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Птицефабрика Челябинская» в форме совместного присутствия (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 29 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, Челябинская область, г.Копейск, территория ОАО "Птицефабрика Челябинская", актовый зал административного здания.
Регистрацию участников собрания начать в 13 часов 00 минут.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 28 мая 2012 года.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета за 2011 год ,головой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская" за 2011 год;
2) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская" за 2011 год убытков по результатам финансового года;
3) Об определении количественного состава Совета директоров открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская";
4) Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская";
5) Об избрании и ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская";
6) Об утверждении аудитора.
3. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская":
1) Бухгалтерский баланс ОАО "Птицефабрика Челябинская" за 2011 год;
2) Проект решений годового общего собрания открытого акционерного общества "Птицефабрика Челябинская" от 29 июня 2012 года;
2) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизионного комиссии ОАО "Птицефабрика Челябинская".
4. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, по адресу: Россия, Челябинская область, г.Копейск, территория ОАО "Птицефабрика Челябинская", административное здание, правовое управление а также получить копии документов, обратившись с заявлением к генеральному директору ОАО "Птицефабрика Челябинская", с 30 мая 2012 года по рабочим дням с 10-00 по 16-00 местного времени по адресу: 456658 ,Челябинская область, г.Копейск, территория ОАО "Птицефабрика Челябинская", административное здание, правовое управление.
