«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярская судоверфь» или
ОАО «КСВ»
1.3. Место нахождения эмитента 660012, г. Красноярск, ул. Складская,24
1.4. ОГРН эмитента 1022402295178
1.5. ИНН эмитента 2464027567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KS_s/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 19 июня 2012 года согласно Приложению 1.
По вопросу: Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили: Определить, что привилегированные акции ОАО «Красноярская судоверфь», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», отсутствуют.
По вопросу: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 19 июня 2012 года согласно Приложению 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярская судоверфь» В.А. Стыврину обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» не позднее 29 мая 2012 года в газете «Красноярский рабочий».
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 19 июня 2012 года согласно Приложению 3.
По вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», и порядке ее предоставления,
Решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» предоставляется следующая информация (материалы):
? Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
? Годовой отчет Общества за 2011г.;
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г., в том числе заключение аудитора Общества;
? Заключение Ревизионной комиссии Общества;
? Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
? Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
? Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 30 мая 2012 года по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская,24, с 9.00 до 17.00 часов по местному времени, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу: О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»
Решили: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» Дергунова Романа Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО «Енисейской речное пароходство»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» № 12 от «29» мая 2012 года.
3.1. Генеральный директор В.А.Стыврин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
