об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Траверс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Траверс»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I
1.4. ОГРН эмитента 1047796100626
1.5. ИНН эмитента 7713520742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09155-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-travers.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 %, результаты голосования: «за» - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества;
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.;
• время начала собрания: 13 часов 00 минут;
• время начала регистрации: 12 часов 30 минут;
• место проведения: г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2012 г.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 г. по акциям Общества.
3) Определение количественного состава совета директоров Общества.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
1.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
1.7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
• заключение ревизора за 2011 год;
• рекомендации по количественному составу совета директоров;
• сведения о кандидатах в состав совета директоров;
• сведения о кандидатах для избрания ревизором Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• устав в новой редакции.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I, начиная с 29 мая 2012 г., а также получить копии указанных выше документов по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
1.8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров оставить прибыль за 2011 год в распоряжении Общества и использовать на цели развития и потребления. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г. № 1/05/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ М.А. Воробьева
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.
