о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Траверс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Траверс»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I
1.4. ОГРН эмитента 1047796100626
1.5. ИНН эмитента 7713520742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09155-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-travers.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 30 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 г. по акциям Общества.
3) Определение количественного состава совета директоров Общества.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I, начиная с 29 мая 2012 г., а также получить копии указанных выше документов по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ М.А. Воробьева
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.
