о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312
1.5. ИНН эмитента: 5402100011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecran.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.
2) Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников
3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
4) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2011 г. и порядку его выплаты
5) Утверждение повестки годового Общего собрания акционеров Общества
6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
7) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
8) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись С.Г. Скоромкин
3.2. Дата 30 мая 2012 г. печать
