1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦАВС»
13 Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр, д13/9
14 ОГРН эмитента 1037843102472
15 ИНН эмитента 7825404550
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00801-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcavsru/oaoshtml
2 Содержание сообщения
Заседание Совета директоров ОАО «ЦАВС» 28052012 г
Присутствовали пять членов Совета директоров, кворум имеется
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно
Решения Совета директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦАВС» в форме совместного присутствия 21062012 г в 14 час 00 мин Место проведения –Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д27 литА 12 этаж, кабинет генерального директора Дата начала регистрации – 21 июня 2012 г с 13 ч 00 мин, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 июня 2012 года
Вынести на решение общего собрания ОАО «ЦАВС» вопрос о прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦАВС», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦАВС» управляющей организации ЗАО «АГЕНТРУ» и утверждении условий договора по передаче ЗАО «АГЕНТРУ» полномочий единоличного исполнительного органа
Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦАВС»
1 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦАВС» за 2011 г
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ЦАВС» по результатам 2011 г
4 О прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦАВС»
5 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦАВС» управляющей организации ЗАО «АГЕНТРУ» и утверждении условий договора по передаче ЗАО «АГЕНТРУ» полномочий единоличного исполнительного органа
6 Утверждение Устава ОАО «ЦАВС» в новой редакции
7 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦАВС»
8 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦАВС»
9 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦАВС»
10 Утверждение аудитора ОАО «ЦАВС» на 2012 год
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ЦАВС" выплатить дивиденды в размере 30 % чистой прибыли ОАО «ЦАВС» за 20011 г в порядке, установленном Уставом ОАО "ЦАВС"
3 Подпись
31 Генеральный директор ПИ Самочко (подпись)
32 Дата “28” мая2012 г МП
