1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Электроагрегат"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Электроагрегат»
1.3.Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная 30
1.4.ОГРН эмитента:1025400524313
1.5.ИНН 5401103595
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10240-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.eag.su/root/?content=news&act=v&from=0&cat=1&scat=27
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 29 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, начала регистрации и места регистрации.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение проектов решения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8. Определение почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор А.А.Рудских
3.2. « 30» мая 2012г.
