«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Владивостокский индустриальный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владинпорт"
1.3. Место нахождения эмитента 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502270724
1.5. ИНН эмитента 2540009629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-31621-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, с участием акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владинпорт»
2.3. Дата, место проведения общего собрания: 23 мая 2012г., г.Владивосток, ул. Стрельникова, 9, к. 401.
2.4. Кворум общего собрания: имеется. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 15130 голосами или 60,89 % уставного капитала эмитента
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня №4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня №5: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня №6: Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 15130 голосов (100% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7: Об избрании Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1. Помелов Виктор Валерьевич
«ЗА» - 12725 голосов;
2. Жилов Никита Михайлович
«ЗА» - 12722 голосов;
3. Ковров Максим Николаевич
«ЗА» - 12722 голосов;
4. Ковальчук Максим Валерьевич
«ЗА» - 12722 голосов;
5. Нагорный Валерий Александрович
«ЗА» - 12722 голосов;
6. Север Виталий Сергеевич
«ЗА» - 12722 голосов;
7. Прокопчик Виктор Николаевич
«ЗА» - 29575 голосов.
«ПРОТИВ» по всем кандидатам подано 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 голосов
Вопрос повестки дня № 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Работягова Татьяна Анатольевна
«ЗА» - 10905 голосов (72,1% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 4225 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Когут Павел Павлович
«ЗА» - 10905 голосов (72,1% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 4225 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Марков Вячеслав Николаевич
«ЗА» - 4225 голосов (27,9% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 10905 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 9: Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 10905 голосов (72,1% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 4225 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня № 1.
Утвердить годовой отчет ОАО «Владивостокский индустриальный порт» за 2011 финансовый год.
Решение по вопросу повестки дня № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках ОАО «Владивостокский индустриальный порт» за 2011 г.
Решение по вопросу повестки дня № 3.
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового года.
Решение по вопросу повестки дня № 4.
Не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.
Решение по вопросу повестки дня № 5.
Выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2011г. не производить.
Решение по вопросу повестки дня № 6.
Выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2011г. не производить.
Решение по вопросу повестки дня № 7.
«Избрать в Совет директоров ОАО «Владивостокский индустриальный порт»:
1. Помелов Виктор Валерьевич;
2. Жилов Никита Михайлович;
3. Ковров Максим Николаевич;
4. Ковальчук Максим Валерьевич;
5. Нагорный Валерий Александрович;
6. Север Виталий Сергеевич;
7. Прокопчик Виктор Николаевич.»
Решение по вопросу повестки дня № 8.
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Владивостокский индустриальный порт»:
1. Работягова Татьяна Анатольевна;
2. Когут Павел Павлович.»
Решение по вопросу повестки дня № 9.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»» аудитором ОАО «Владивостокский индустриальный порт» на 2012 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «24» мая 2012года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ПортКонтракт» - управляющей компании ОАО «Владинпорт» Нагорный В.А.
3.2. Дата «25» мая 2012г.
