1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦАВС»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.13/9
1.4. ОГРН эмитента 1037843102472
1.5. ИНН эмитента 7825404550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00801-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cavs.ru/oao.shtml
2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров Дата проведения Совета директоров – 24.05.2012 г., протокол б\н от 28.05.2012 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» в форме совместного присутствия 21.06.2012 г. в 14 час 00 мин. Место проведения –Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27 лит.А 12 этаж, кабинет генерального директора. Дата начала регистрации – 21 июня 2012 г. с 13 ч 00 мин, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 июня 2012 года
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦАВС» за 2011 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ЦАВС» по результатам 2011 г.
4. О прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦАВС»
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦАВС» управляющей организации ЗАО «АГЕНТ.РУ» и утверждении условий договора по передаче ЗАО «АГЕНТ.РУ» полномочий единоличного исполнительного органа
6. Утверждение Устава ОАО «ЦАВС» в новой редакции
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦАВС».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦАВС».
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦАВС».
10. Утверждение аудитора ОАО «ЦАВС» на 2012 год
2. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦАВС» 21 июня 2012 г., можно ознакомиться начиная с 01 июня 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27, 12 этаж, офис ОАО «ЦАВС», по рабочим дням с 10.00 до 17.00/ Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.И. Самочко (подпись)
3.2. Дата “28 ” мая 2012г.М.П.
