«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Начало проведения годового общего собрания акционеров: 12-00 часов.
Регистрация акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводится по адресу: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с 11-00 часов 29 июня 2012 года до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров займа между Обществом и ОАО «Лебединский ГОК», которые могут быть совершены в будущем.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров займа между Обществом и ОАО «Михайловский ГОК», которые могут быть совершены в будущем.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров займа между Обществом и ОАО «ОЭМК», которые могут быть совершены в будущем.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров займа между Обществом и ОАО «Уральская Сталь» которые могут быть совершены в будущем.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией акционер может ознакомиться с 08 июня 2012 года по адресу: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» /с 11-00 часов до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней/.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
А.В. Варичев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
