Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Закрытое акционерное общество «Котельское»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ЗАО «Котельское»
1.3. Место нахождения эмитента
188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Котельский
1.4. ОГРН эмитента
1024701422294
1.5. ИНН эмитента
4707004649
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
05853-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.mutton.ru/kotelskoe
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое собрание
2.2.Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3.Дата, место проведения общего собрания :Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Котельский, помещение Котельской средней школы
2.4. Кворум общего собрания – 68,81%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения собрания. Итоги голосования:за - единогласно
Вопрос №2 Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам финансового года, акта ревизионной комиссии Итоги голосования: за - единогласно
Вопрос №3 Определение количественного состава членов Наблюдательного Совета. Избрание членов Наблюдательного Совета. Итоги голосования: за - единогласно
Вопрос №4 Определение количественного состава членов Ревизионной комиссии. Избрание членов Ревизионной комиссии. Итоги голосования: за - единогласно
Вопрос № 5 Определение и утверждение Аудитора на 2012 год. Итоги голосования: за - единогласно
Вопрос №6 О дивидендах за 2011 год. Итоги голосования: за - единогласно
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос №1:
Формулировка решения: Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания
Вопрос №2:
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по итогам финансового года.
Вопрос № 3:
Формулировка решения: Определить состав Наблюдательного Совета в количестве
5 ( пяти ) человек. Избрать членами Наблюдательного Совета:
1?Власова Александра Арминаковича
2?Тесля Александра Сергеевича
3?Черепанова Артема Петровича
4?Гончарова Михаила Ивановича
5?Францева Александра Николаевича
Вопрос № 4:
Формулировка решения: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве
3( трех) человек. Избрать членами Ревизионной комиссии :
1. Онищук Галина Егоровну
2. Тесля Елена Александровну
3. Гуртовенко Галину Юрьевну
Вопрос №5
Формулировка решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит» Аудитором Общества на 2012 год.
Вопрос № 6
Вопрос № 6
Формулировка решения:
Утвердить нулевой размер дивидендов по итогам работы за 2011 год
2.6. Дата составления протокола общего собрания : 31 мая 2012 года.
------------------------------------------------------------------
¦ 3. Подпись
+-----------------------------------------------------------------
¦3.1. Наименование должности директор
¦уполномоченного лица эмитента _____________________ А.В. Вакулин
¦ (подпись)
¦
¦3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.
L----------------------------------------------------------------
