о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ТОПАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОПАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027809015046
1.5. ИНН эмитента 7820007662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01664-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания 28.05.2012г., место проведения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 17, время проведения собрания 12.00 часов.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88,65 процентов размещенных голосующих акций Общества
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибылей и убытков.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
-«ЗА» 376765 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
2) Распределение прибылей и убытков.
-«ЗА» 376765 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
3) Избрание Совета директоров.
1. Дмитриева Татьяна Анатольевна -«ЗА» 376765 голосов,
2. Друзик Ирина Андреевна -«ЗА» 376765 голосов,
3. Стребков Андрей Викторович -«ЗА» 376765 голосов,
4. Жилина Ирина Викторовна -«ЗА» 376765 голосов,
5. Стребкова Галина Александровна -«ЗА» 376765 голосов,
-«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
4) Избрание Ревизора.
-«ЗА» 69508 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
5) Утверждение аудитора.
-«ЗА» 376765 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
6) О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
-«ЗА» 376765 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.
2. Чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 713 тыс. руб. направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Жилина Ирина Викторовна, Дмитриева Татьяна Анатольевна, Стребков Андрей Викторович, Друзик Ирина Андреевна, Стребкова Галина Александровна.
4. Избрать Ревизором Общества Ефименко Марию Владимировну.
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ВЕДО-АУДИТ».
6. Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Стребкова
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 12 г. М. П.
