1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЗАТЭ»
1.3. Место нахождения эмитента 362015, Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Проспект Коста, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021500508732
1.5. ИНН эмитента 1504000026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31664-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10219&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗАТЭ»;
2. Определение даты, места, времени начала регистрации, лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и времени проведения Общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОЗАТЭ»;
9. О кандидатурах в Совет директоров ОАО «ОЗАТЭ»;
10. О кандидатурах в ревизионную комиссию ОАО «ОЗАТЭ»;
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской компании для осуществления обязательного аудита ОАО «ОЗАТЭ»;
12. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2011г.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: кворум 100%, имеется, результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров: «ЗА» - 5(Габараева А. А., Габуев О.Н., Диамбеков А.С., Тедеев М.А., Тотиков А. В.) Принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОЗАТЭ» в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Провести годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2012 г. в 15:00 в административном корпусе ОАО «ОЗАТЭ» по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста 15. Начало регистрации, лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 14:00.
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗАТЭ» за 2011 г.;
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года;
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ОЗАТЭ»;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «ОЗАТЭ» за 2012г.;
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОЗАТЭ»;
7. О выплате дивидендов за 2011г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра Общества по состоянию на 8 июня 2012 г.
В соответствии с Уставом Общества опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Труд».
Предоставить для ознакомления акционерам следующие материалы:
1. Годовой отчет ОАО «ОЗАТЭ»;
2. Бухгалтерский баланс ОАО «ОЗАТЭ»;
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ОЗАТЭ»;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОЗАТЭ»;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ОЗАТЭ»;
Для предоставления данной информации обращаться по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста 15, здание администрации ОАО «ОЗАТЭ».
Утвердить представленную форму бюллетеня.
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗАТЭ» за 2011 год не выплачивать.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012, №3/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Диамбеков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
