«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Агроплемзавод «Индустриальный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АПЗ «Индустриальный»
1.3. Место нахождения эмитента: 352747, Российская Федерация, Краснодарский край, город Тимашевск, микрорайон Индустриальный, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022304844363
1.5. ИНН эмитента: 2353015870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55854-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=62
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На заседании присутствовали 6 (шесть) членов из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения любых вопросов повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2011 г., а также по выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О рассмотрении кандидатур в аудиторы Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»- Волотова Людмила Алексеевна
Легкова Елена Юрьевна
Молчан Нина Григорьевна
Осокин Михаил Сергеевич
Семенов Олег Юрьевич
Толкачева Надежда Ивановна
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АПЗ «Индустриальный» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках ОАО «АПЗ «Индустриальный» за 2011 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать, всю полученную прибыль направить на развитие общества.
3. Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на очередном общем собрании акционеров ОАО «Агроплемзавод «Индустриальный» следующих кандидатов:
Волотову Людмилу Алексеевну
Карнаух Анатолия Алексеевича
Легкову Елену Юрьевну
Молчан Нину Григорьевну
Толкачева Надежда Ивановна
Осокина Михаила Сергеевича
Семенова Олега Юрьевича
4. Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на очередном общем собрании акционеров ОАО «Агроплемзавод «Индустриальный» следующих кандидатов
Савченко Лидию Александровну
Калугину Ирину Андреевну
Ахмедову Наталью Федоровну
5. Принято решение: В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатурам в аудиторы Общества, по инициативе Совета директоров внести кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Шела» для утверждения аудитором на годовом общем собрании акционеров.
6. Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АПЗ «Индустриальный». Поручить Волотовой Л.А. председательствовать на годовом общем собрании акционеров. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить генерального директора ОАО «АПЗ «Индустриальный».
7. Принято решение: Утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Зорге д. 6, территория комбикормового завода ОАО «АПЗ «Индустриальный» (здание столовой).
8. Принято решение: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АПЗ «Индустриальный», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.05.2012г. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций.
9. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АПЗ «Индустриальный»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г., а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
10. Принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АПЗ «Индустриальный».
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания в газете «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского края.
11. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АПЗ Индустриальный.
12. Принято решение: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение аудитора;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
Проекты решений годового общего собрания акционеров (проекты бюллетеней для голосования);
Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли, полученной по результатам 2011 г., а также по выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 г. (протокол заседания совета директоров № 06/10 от 29.05.2012г.).
Установить, что с указанными материалами можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Краснодарский край, ст. Медведовская, ул. Мира, д. 163, юридический отдел, в рабочие дни с 10 - 00 до 12 - 00.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/11-12 Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Агроплемзавод «Индустриальный» от 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АПЗ «Индустриальный» А.В.Шевякин
3.2. Дата: 31.05.2012г. м.п.
