«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полимер»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1024701706270
1.5. ИНН эмитента 4713001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Присутствовали:
Бобков Л.Н., Бобков А.Л., Брандуков В.А., Брандукова А.В., Кузнецов А.П., Хорина Е.Н., Сметанина Н.С.
Кворум – 100%, принимаемые решения правомочны.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7 (семь голосов). «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сланцевский завод «Полимер».
По второму вопросу:
Определить:
- форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения годового общего собрания акционеров – «17» мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Дорожная, дом 3-А, зал заседаний административного здания.
- время открытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
- время начала регистрации: 12 часов 30 минут.
По третьему вопросу:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» апреля 2012 года.
По четвертому вопросу:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Объявление дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Выбор Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
По пятому вопросу:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. До «27» апреля 2012 года сообщение должно быть опубликовано в печатном издании газета «Знамя труда», акционерам имеющим право на участие в общем собрании не зарегистрированным на территории города Сланцы и Сланцевского района направляются заказные письма с указанием времени и месте проведения годового общего собрания акционеров.
По шестому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
заключение Ревизионной комиссии по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения об Аудиторе Общества
Определить, что начиная с «27» апреля 2012 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Дорожная, дом 3-А, зал заседаний административного здания по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: (81374) 2 - 17 – 00
По седьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Полимер».
По девятому вопросу:
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору ЗАО «ПЦРК»: Закрытому акционерному обществу «Петербургская центральная регистрационная компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года, протокол №1(2)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Брандуков
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 года М. П.
