1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЦКБА
1.3. Место нахождения эмитента 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1027100740941
1.5. ИНН эмитента 7106002868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02697-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rostatus.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров- годовое
Форма проведения общего собрания акционеров- совместное собрание, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента- 30 мая 2012 года.
г.Тула, ул. Демонстрации, д. 36, инженерно- лабораторный корпус.
Кворум общего собрания акционеров эмитента- 2601 голос.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2011 г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О прекращении участия ОАО ЦКБА в ОАО транснациональной промышленной финансовой группе «Точность», ЗАО «Концерн оборонных предприятий г.Тулы «Союз», ОАО «Концерн точного машиностроения «Витязь» и списании финансовых вложений с баланса ОАО ЦКБА.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Ганичева Ирина Алексеевна ЗА- 2726 ПРОТИВ- 0 ВОЗД.- 1821
Курочкина Галина Владимировна ЗА- 2726 ПРОТИВ-0 ВОЗД.- 1821
Речкина Татьяна Александровна ЗА- 2726 ПРОТИВ- 0 ВОЗД.- 1821
Сазонова Ольга Анатольевна ЗА- 2726 ПРОТИВ- 0 ВОЗД.- 1821
Селезнева Татьяна Борисовна ЗА- 2726 ПРОТИВ- 0 ВОЗД.- 1821
Черникова Светлана Владимировна ЗА- 2726 ПРОТИВ- 0 ВОЗД.- 1821
2. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
За – 4547 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗД.- 0.
3. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
За – 4547 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗД.- 0.
4. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
ЗА – 4547 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗД.- 0.
.. 5. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
ЗА – 4547 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗД.- 8.
.. 6. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
ЗА – 2723 голосов, ПРОТИВ- 1824, ВОЗД.- 0.
7. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Карпов Ярослав Юрьевич - ЗА- 5000 голосов
Клевенков Борис Зиновьевич- ЗА- 4842 голоса
Лискин Владимир Михайлович- ЗА- 3785 голосов
Савенков Вячеслав Александрович- ЗА- 5941 голос
Свечников Сергей Иванович - ЗА- 3942 голоса
Сигитов Виктор Валентинович- ЗА- 3772 голоса
8. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Барашникова Маргарита Викторовна:
ЗА- 4369 голосов ПРОТИВ- 137 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Вашкина Людмила Ивановна:
ЗА- 4454 голосов ПРОТИВ- 52 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Теремкова Мария Михайловна :
ЗА-189 голосов ПРОТИВ- 4317 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
9. Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
За – 2726 голосов, ПРОТИВ-1821 , ВОЗД.-0.
10. Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.
За – 4547 голосов, ПРОТИВ-0, ВОЗД.-0.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров-
1. Избранными в счетную комиссию Общества, как получившие большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, являются: Ганичева Ирина Алексеевна, Курочкина Галина Владимировна, Речкина Татьяна Александровна, Сазонова Ольга Анатольевна, Селезнева Татьяна Борисовна, Черникова Светлана Владимировна.
2. Утвердить годовой отчет Общества, так как за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, так как за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2011 г. следующим образом:
- на техническое перевооружения и развитие производства- 68,7 %;
- социальные нужды- 5,4 %;
- выплаты на благотворительные цели- 0,9 %;
- выплата дивидендов- 25,0 %,
так как за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить решение о выплате дивидендов: «размер выплаты- 2 226 руб.25 коп. на 1 обыкновенную акцию; срок выплаты – 60 дней после принятия решения; форма выплаты- денежная», т.к. за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере среднемесячной заработной платы по предприятию за отчетный год, т.к. за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Избранными в совет директоров (наблюдательный совет) считаются: Карпов Ярослав Юрьевич; Клевенков Борис Зиновьевич; Лискин Владимир Михайлович; Савенков Вячеслав Александрович; Свечников Сергей Иванович; Сигитов Виктор Валентинович, т.к. за них проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Избранными в ревизионную комиссию общества считаются: Барашникова Маргарита Викторовна; Вашкина Людмила Ивановна, т.к. за них проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утвердить аудитором общества на 2012 г. ООО «Аудит- Партнер», так как за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10. Утвердить прекращение участия ОАО ЦКБА в ОАО транснациональной промышленной финансовой группе «Точность», ЗАО «Концерн оборонных предприятий г.Тулы «Союз», ОАО «Концерн точного машиностроения «Витязь» и списании финансовых вложений с баланса ОАО ЦКБА», принимается, т.к. за него проголосовало необходимое большинство голосов владельцев акций, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента- 30 мая 2012 г., протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЦКБА _________ /В.В.Сигитов/
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.
