1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО мясокомбинат "Тамбовский"
1.3. Место нахождения эмитента: 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222777
1.5. ИНН эмитента: 6829000250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45792-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mktamb.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по по вопросам повестки дня:
В заседании участвовали семь из семи действующих членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. «Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский»
2. Утверждение годового отчёта за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский».
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский».
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.2. «Определить:
- дату проведения Собрания: «28» июня 2012 года;
- место проведения Собрания: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Чичканова, дом 15.
- время проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «7» июня 2012 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в газете «Тамбовская жизнь» в срок до 06 июня 2012 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 28.06.2012 г. с 11.00 часов по московскому времени;
- порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова, дом 15 с 07.06.2012 г. по 27.06.2012 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней;
- перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:
• сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
• проекты принимаемых решений, включая предлагаемый акционерам для утверждения порядок ведения Собрания.
- форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу»
2.2.3. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский»: Айвазяна Л.А., Хворова В.И., Цыганкова Н.С., Ломоносова А.В., Лемеш И.П., Айвазяна Г.Г., Артеняна В.М., а нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Полтинину Ю.М., Жигачева А.С., Макееву Н.Н.»
2.2.4. «Выдвинуть Закрытое акционерное общество "НТ-Финаудит" для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский» в качестве аудитора Общества».
2.2.5. «Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский» за 2011 год».
2.2.6. «Рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2012 финансового года в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г., протокол № 1/12.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Л.А. Айвазян
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012 г.
