О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 31 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 01 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ОАО) за 3 месяца 2012 г. по МСФО.
2. О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ОАО) за 3 месяца 2012 г.
3. О рассмотрении Отчета за I квартал 2012 г. о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2012 г.
5. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ОАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2012 г.
6. О формировании рабочей группы по проведению оценки качества корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
7. Об информировании Совета Директоров о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции совета директоров.
8. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Банка «Возрождение» (ОАО) в новой редакции.
9. О закрытии Представительства «Северо-западный региональный центр» Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. О заключении договора об уступке прав (требований).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка «Возрождение» (ОАО) А.В. Долгополов
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012 г.
М.П.
