"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Инженерный центр ЕЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЦ ЕЭС"
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2А, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента 1037739359261
1.5. ИНН эмитента 7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02657-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.powereng.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества.
5. О назначении единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества.
6. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом Генеральным директором Общества.
7. Об одобрении сделки - договор с ОАО "Сбербанк России" №1870 от 06 апреля 2012 года о представлении банковской гарантии (сумма гарантии - 12 807 000 (Двенадцать миллионов восемьсот семь тысяч) рублей).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО "ИЦ ЕЭС" С.Ю. Кодинцев
3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.
