1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aomiea.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания - 26 мая 2012 года;
Место проведения собрания - Россия, г. Москва, Старопетровский переулок, д. 11Б
Время проведения собрания: 09 часов 00 минут по московскому времени (время начала регистрации акционеров), 10 часов 00 минут по московскому времени (время открытия собрания).
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра на 16 апреля 2012 года: 440 530 (Четыреста сорок тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров на 10 часов 00 минут – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 424 479 (Четыреста двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят девять) или 96,36% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 344 (99,97%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 344 (99,97%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 344 (99,97%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 323 (99,96%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 284 (99,95%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 60.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества:
6.1 Утверждение количественного состава совета директоров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 323 (99,96%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 135.
6.2 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3083 710.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 971 353.
Кворум имеется.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных кандидатам:
"ЗА" Абутидзе Зураба Севериановича 549
"ЗА" Антоняна Рубена Ашотовича 419489
"ЗА" Голосова Евгения Леонидовича 705
"ЗА" Кузнецова Алексея Григорьевича 472 762
"ЗА" Макарова Николая Николаевича 551
"ЗА" Морозова Александра Александровича 411 311
"ЗА" Мухтарулина Сергея Валерьевича 410 221
"ЗА" Нестерова Евгения Александровича 152
"ЗА" Рубана Александра Сергеевича 434147
"ЗА" Тюкова Петра Александровича 410 074
"ЗА" Черных Александра Николаевича 410 127
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 0
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ":168
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 938.
Число кумулятивных голосов, которые не были распределены акционерами при голосовании – 159.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
7.1 Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 291 (99,96%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 21.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 167.
7.2 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 454.
Кворум имеется:
Голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре Андреева Алексея Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 355 577 (83,78% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 67.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 68 743.
По кандидатуре Бабкина Дениса Анатольевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 355 364 (83,73%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 152.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 68 912.
По кандидатуре Васиной Елены Юрьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 68 873 (16,23%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -355 196.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 358.
По кандидатуре Карнеевой Ирины Ивановны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 68 863 (16,22%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 355 216.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 356.
По кандидатуре Шапыгиной Ольги Андреевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 423 779 (99,84%
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 84.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 553.
8. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 440 530.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 424 479.
Кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 424 251 (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 204.
2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Утверждение годового отчета Общества":
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества".
2. По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества":
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
3. По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год":
Формулировка принятого решения: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год".
4. По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год":
Формулировка принятого решения: "Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год:
- по привилегированным акциям – 70,53 руб. на 1 акцию
- по обыкновенным акциям – 35,27 руб. на 1 акцию
- выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения".
5. По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества":
Формулировка принятого решения: "Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере и порядке, установленном в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московский институт электромеханики и автоматики", утвержденном решением Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" от 19.01.2012г. (протокол от 24.01.2012 г.)".
6. По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества":
Формулировка принятых решений:
6.1. "Утвердить количественный состав совета директоров – 7 человек.
6.2 Избрать членами Совета директоров Общества: Р.А. Антоняна, А.Г. Кузнецова, А.А. Морозова, С.В. Мухтарулина, А.С. Рубана, П.А. Тюкова, А.Н. Черных.
7. По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества":
Формулировка принятых решений:
7.1 Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
7.2 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: А.Н. Андреева, Д.А. Бабкина, О.А. Шапыгину.
8. По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" "Утверждение аудитора Общества":
Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Авиааудит-пром".
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления протокола - 29 мая 2012 года
Номер протокола – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Кузнецов
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.
