1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
1.3. Место нахождения эмитента 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739032969
1.5. ИНН эмитента 7718016666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02676-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mi-helicopter.ru
2. Содержание сообщения:
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 июня 2012 года
2.3. Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
4. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы.
5. Рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
7. Определение размера оплаты услуг аудитора (ООО «НТЦ Аудит») на 2012 год.
8. Рассмотрение бюджета Общества на 2012 год.
9. Рассмотрение итогов выполнения бюджета Общества на 2011 год.
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг управления № ВР-09-238-05/МИ-09-0380-12 от 01.04.2009 г.
11. Одобрение размера ставки арендной платы и сдачи в аренду нежилых помещений под организацию пунктов питания работников Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор _________________________ М.З. Короткевич
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012 года М.П.
