1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Инженерный центр ЕЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ИЦ ЕЭС"
1.3. Место нахождения эмитента
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2А, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента
1037739359261
1.5. ИНН эмитента
7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02657-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.powereng.ru,
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: решение единственного акционера, которому принадлежит 100% голосующих акций ОАО "ИЦ ЕЭС".
2.2. Форма проведения общего собрания: не указывается в соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Дата и место проведения общего собрания: решение принято в г. Лимассол, Кипр 23.05.2012 г.
2.4. Кворум общего собрания: не указывается в соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: не указывается в соответствии сп.3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Принято решение: единственный акционер принял следующее решение:
1. Отменить Решение Единственного акционера Общества от 18 апреля 2012 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сеу С.И.
2. Кодинцев С.Ю.
3. Шайкина Т.В.
4. Степаненко К.С.
5. Черкас О.И.
6. Басханова Т.П.
7. Воронина Н.Е.
3. Утвердить Изменения в Устав(новую редакцию,утв. 30.06.2011 г.) Общества, отражающие осуществление функций Совета директоров Общим собранием акционеров Общества, в случае, если Совет директоров не сформирован.
4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Изменений в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: решение акционера получено ОАО "ИЦ ЕЭС" - 31.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО "ИЦ ЕЭС" Кодинцев С.Ю.
3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.
