об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента 603109, г.Н.Новгород, ул.Суетинская, 1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента 1105260006301
1.5. ИНН эмитента 5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uo-nn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 31 мая 2012 г.
2.2. Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 100 %.
2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
1. По первому вопросу повестки дня заседания: Утвердить:
Форму проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2012 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 30минут;
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать, в связи с тем, что по результатам финансовой деятельности ЗАО "Управление отходами-НН" за 2011 год образовалась чистая прибыль в сумме 13 169 руб. 35 коп. (Тринадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей 35 копеек), убытки за 2010 год составили 5 758 руб. 73 коп. (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 73 копейки), дивиденды по результатам 2011 года не начислять, прибыль направить на погашения убытка за 2010 год, а остальную часть в сумме 7 410 руб. 73 коп. (Семь тысяч четыреста десять рублей 62 коп.) оставить нераспределенной.
3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Об избрании Ревизора Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрании его членов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» июня 2012 года.
5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
8. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2012 год.
Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу:
603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента:
«31» мая 2012 года. протокол №31/05/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Гаврилов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
