ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветы Ленина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветы Ленина"
1.3. Место нахождения эмитента 142825 Россия, Московская обл., Ступинский р-н, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1035009150175
1.5. ИНН эмитента 5045000842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03945-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется:)
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=2nBORUFaeECeuJAVAdQbog-B-B#event
2.3. Краткое описание внесенных в Сообщение изменений:
В указании результатов голосования по вопросу № 2 Сообщения Избрание членов Совета директоров в связи с технической ошибкой изменено: Якшин Павел Викторович на Макурина Юлия Евгеньевна, Литвинцев Игорь Юрьевич на – Горбачев Дмитрий Викторович.
2.4. Полный текст публикуемого Сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012 года, Московская обл., Ступинский р-н, д. Дубнево, Дом культуры, в 12 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,833 %
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества.
1.2. О выплате (объявлении дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Заветы Ленина».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Заветы Ленина» на 2012 год.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Заветы Ленина» на 2012 год.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.1. (За - 139 346 (100%), Против – 0, Воздержался – 0)
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Заветы Ленина» за 2011 г.
Вопрос 1.2. (За - 139 138 (99,8507 %), Против – 123 (0,0883 %), Воздержался – 85 (0,061%))
Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 г.
Вопрос 2.
- Лазарев Борис Петрович – «ЗА» 139 346
- Крестинина Татьяна Борисовна – «ЗА» 139 346
- Кирьяненко Анна Владимировна – «ЗА» 139 346
- Макурина Юлия Евгеньевна – «ЗА» 139 346
- Горбачев Дмитрий Викторович – «ЗА» 139 346
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Заветы Ленина» в количестве пяти человек в следующем составе:
- Лазарев Борис Петрович
- Крестинина Татьяна Борисовна
- Кирьяненко Анна Владимировна
- Макурина Юлия Евгеньевна
- Горбачев Дмитрий Викторович
Вопрос 3.
- Маслова Татьяна Алексеевна - «ЗА» 139 346
- Аверченкова Светлана Владимировна - «ЗА» 139 346
- Дутикова Алла Викторовна - «ЗА» 139 346
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Заветы Ленина» следующих лиц:
- Маслова Татьяна Алексеевна
- Аверченкова Светлана Владимировна
- Дутикова Алла Викторовна
Вопрос 4 (За - 139 346 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0)
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Заветы Ленина» 2012 г. ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 26 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Кинякин Ю.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 12 г. М.П.
