о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Эфирное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭФКО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1023101533245
1.5. ИНН эмитента 3122000300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41166-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.efko.ru/page.php?id=5
2. Содержание сообщения
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭФКО»:
1. форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЭФКО» - 29 июня 2012 года в 14-00 часов по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2,
3. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не применяется.
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут.
5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)– не применяется.
6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭФКО» - 04 июня 2012 года.
7. повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЭФКО»:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию, информация о кандидатуре аудитора общества, предоставляются по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 2 (юридический отдел ОАО «ЭФКО»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЭФКО» С.В. Сытник
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
