«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739019934
1.5. ИНН эмитента 7722169626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15018-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mikoyan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012г. по адресу места нахождения Общества: , г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14 конференц-зал заводоуправления.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11:45 по месту проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) акционерам ЗАО «Микояновский мясокомбинат» предоставляются по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14, юридический отдел, ежедневно по рабочим дням с 10 до 14 часов, начиная с 07 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Н.Я. Дёмин
подпись
3.2. Дата 31 мая 2012 г.
М.П.
