1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"
13Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Санкт-Петербург, ул Лифляндская, дом 3
14ОГРН эмитента 1027810338203
15ИНН эмитента 7830002247
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации wwwsovstarru
2Содержание сообщения:
21 дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения – 30052012;
22 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня –
221 присутствуют 100% количественного состава Совета директоров Кворум имеется
222 результаты голосования (по всем вопросам повестки дня):
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
Таким образом, решение «за» принято по каждому вопросу повестки дня
23 содержание решений, принятых советом директоров эмитента –
231 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29062012 вопрос об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи б/н недвижимого имущества от 02052012, заключенного между Обществом и ООО «КБ Проджект»;
232 Внести изменения в повестку дня Годового общего собрания акционеров, утвержденную Протоколом № 6 заседания Совета директоров ОАО «Советская звезда» от 17052012 и утвердить повестку дня в новой редакции:
1Избрание членов счетной комиссии
2Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 отчетный год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
3Избрание членов Совета директоров
4Избрание членов ревизионной комиссии
5Утверждение аудитора Общества
6 Одобрение крупной сделки – договора б/н купли-продажи недвижимого имущества от 02052012, заключенного между Обществом и ООО «КБ Проджект»
223 1Утвердить новый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается)
2332 Информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Советская звезда» о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п 79 Устава общества и ст 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26121995 № 208-ФЗ с применением нового текста сообщения
2341 Внести изменения в утвержденный Протоколом № 6 заседания Совета директоров от 17052012 перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания в новой редакции:
- Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- Договор б/н купли-продажи недвижимого имущества от 02052012, заключенного между Обществом и ООО «КБ Проджект»;
2342 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 190020, Россия, г Санкт-Петербург, ул Лифляндская, д 3;
Контактный телефон: 655-50-68
235 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Одобрение крупной сделки – договора купли-продажи б/н недвижимого имущества от 02052012, заключенного между Обществом и ООО «КБ Проджект» (прилагается)
24 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол № 7 от 30052012
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ АКаневский
(подпись)
32Дата: " 31 " мая 2012 года М П
