1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Мытнинские бани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мытнинские бани»
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19
1.4. ОГРН эмитента:1037843070649
1.5. ИНН эмитента: 7825406220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.spbemitent.ru/mytninskiebani
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года, Санкт–Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19 в 11:00 часов.
2.4. Кворум общего собрания: 123 843 голоса, 100%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число отданных голосов: «За» – 123 843 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года: прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества выплатить в следующем размере и порядке:
1. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества: 2 рубля 58 копеек;
2. Форма выплаты дивидендов: денежные средства;
3. Порядок выплаты дивидендов: акционеры – юридические лица получают дивиденд путем перевода соответствующей суммы на расчетный счет, акционеры – физические лица получают денежные средства в кассе Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число отданных голосов: «За» – 123 843 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
3. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Ширкова Л.В., Домашов П.И., Вепринцев В.И., Каплан М.А., Давидович А.Л.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Голосование по выборам членов Совета директоров осуществлялось кумулятивным голосованием.
Вариант голосования: Число отданных голосов:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1. Ширкова Л.В. 123 843
3.2. Домашов П.И. 123 843
3.3. Вепринцев В.И. 123 843 0 0
3.4. Каплан М.А. 123 843
3.5. Давидович А.Л. 123 843
4. Избрать Ревизором Общества Жилинского А.И.
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие голоса, которые принадлежат членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число отданных голосов: «За» – 46 442 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
5. Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Инкас-Аудит».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число отданных голосов: «За» – 123 843 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
6. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число отданных голосов: «За» – 123 843 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года, Протокол б/н от 31.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Ширкова
3.2. Дата “31” мая 2012г.
