“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18, время открытия собрания: 13.30, время закрытия собрания: 14.20.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 процентов голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
2. О распределении прибыли Банка по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 год.
2. О распределении прибыли Банка по результатам 2011 финансового года.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить за 2011 год прибыль АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) по данным бухгалтерского учета в сумме 6 815 077 632,78 рублей (Шесть миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) руб. 78 копеек).
Полученную АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в 2011 году и оставшуюся после налогообложения чистую прибыль в сумме 6 815 077 632,78 рублей (Шесть миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) руб. 78 копеек) направить в Резервный фонд, по акциям АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) дивиденды не начислять и не выплачивать.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Определить количественный состав Совета Директоров Банка в количестве 7 человек.
4. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
ФИО кандидата Число голосов
Марко Вольч 182 638 344
Дирк С.М. Мампай 182 638 344
Ги Либо 182 638 344
Френки С. Депикере 182 638 344
Ронни Реми Алоис Дельшамбре 182 638 344
Светаков Александр Александрович 182 638 344
Сидоров Николай Владимирович 182 638 344
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 1 845 656
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет Директоров Банка в следующем составе:
1. Марко Вольч
2. Дирк С.М. Мампай
3. Ги Либо
4. Френки С. Депикере
5. Ронни Реми Алоис Дельшамбре
6. Светаков Александр Александрович
7. Сидоров Николай Владимирович
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1) Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) и установить, что данное Положение вступает в силу 31 мая 2012 года.
2) Признать утратившим силу Положение о Совете Директоров Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка от 31 мая 2010 года (Протокол Общего собрания акционеров Банка № 59 от 31 мая 2010 года).
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Харитонов Сергей Владимирович, вознаграждение в размере рублевого эквивалента 1000 долларов США ежегодно, рассчитывается по курсу 30 рублей за 1 доллар США;
2. Абросимова Лилия Владимировна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно;
3. Любичева Екатерина Сергеевна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно.
7. Об утверждении аудитора Банка.
«за» - 182 638 344 (98,999558 %) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 845 656 (1,000442 %) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить на 2012 год:
Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг " (ОГРН 1027739707203) в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит по международным стандартам финансовой отчетности, и
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) - в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
«за» - Все присутствующие на общем собрании акционеры,
не являющиеся заинтересованными в данной сделке (1 845 656 голосов);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить следующие сделки:
1.1.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812), признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть заключены все такие сделки, составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США, при условии заключения сделок только на рыночных условиях и согласно общепринятой практике, а также соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России.
Акционер Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812) является аффилированным лицом акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих сделках.
1.2.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» (ОГРН 1027739477259), признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть заключены все такие сделки, составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США, при условии заключения сделок только на рыночных условиях и согласно общепринятой практике, а также соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России.
Акционер Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» (ОГРН 1027739477259) является аффилированным лицом акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих сделках.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, протокол № 64.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2012г. М.П.
