1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПМК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, пос Строитель, п/о ДСУ-2
1.4. ОГРН эмитента: 1036841118808
1.5. ИНН эмитента: 6820002045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arnrtmb.kod095.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 1 от 30.05.2012г.
2.3. Содержание решений
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
2.3.2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПМК-1»: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПМК-1»: «30» июня 2012г.
Место проведения собрания: Тамбовская область, Тамбовский район, пос Строитель, п/о ДСУ-2, административное здание ОАО «ПМК-1» ;
Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания: 8 ч. 00 мин.
Окончание регистрации участников собрания: 9 ч. 00 мин.
2.3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного Общества – 01 июня 2012 г.
2.3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного Общества:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибылей (убытков) акционерного Общества по результатам финансового года (2011 года).
3. О дивидендной политике за 2011 год.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества на 2012 год.
8. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10. Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ПМК-1» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, в период между годовыми общими собраниями акционеров.
2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- годовой отчет акционерного Общества за 2011 г.;
- отчет о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2011 года);
- сведения о кандидатах в Совет директоров акционерного общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию акционерного общества;
- сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества;
- проекты решений общего годового собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора;
- рекомендации совета директоров ОАО «ПМК-1» о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации совета директоров ОАО «ПМК-1» о выплате вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации совета директоров ОАО «ПМК-1» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации совета директоров ОАО «ПМК-1» по распределению прибыли (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2011 г.), в том числе по размеру дивиденда по акциям акционерного общества и порядку его выплаты.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ПМК-1» будет предоставляться в помещении по адресу: 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, пос Строитель, п/о ДСУ-2 – административное здание ОАО «ПМК-1» с 1 июня 2012 г. с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
При наличии заявления в форме требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров о предоставлении копии и платежного документа, подтверждающего оплату расходов по ее изготовлению, ОАО «ПМК-1» предоставляет копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в акционерное общество соответствующего заявления.
Плата, взимаемая ОАО «ПМК-1» за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества, не превышает затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности: Генеральный директор _______________Вотановский В.А.
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
