«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИнтерСофт»
1.3. Место нахождения эмитента 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1087746092774
1.5. ИНН эмитента 7726586540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80088-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stockterminal.ru
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2012 года; 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2; 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется и составляет 100 % по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года;
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по итогам 2011 года;
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части увеличения количества объявленных акций;
7. Увеличение уставного капитала Общества;
8. Размещение Обществом документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и определение порядка и условий такого размещения;
9. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02;
10. Размещение Обществом документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 и определение порядка и условий такого размещения;
11. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03;
12. Утверждение Проспекта ценных бумаг;
13. Определение цены выкупа обыкновенных именных акций Общества.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По всем вопросам повестки дня: число голосов «ЗА» - 920 010 голосов или 100,00 %, число голосов «ПРОТИВ» - 0 или 0,00%, число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 или 0,00 %.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: избрать Председательствующим на годовом общем собрании Общества Павлова Александра Юрьевича.
По второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года.
По третьему вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская Компания».
По пятому вопросу повестки дня: избрать ревизором Общества Мурованного Сергея Александровича.
По шестому вопросу повестки дня: внести изменения в устав Общества в части увеличения количества объявленных акций до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями Общества, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: увеличить уставный капитал Общества c 920 010 000 (Девятьсот двадцати миллионов десяти тысяч) рублей до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИнтерСофт» (далее – Дополнительные акции) на следующих условиях:
а) Количество и категория размещаемых Дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 9 079 990 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) штук.
б) Номинальная стоимость размещаемых Дополнительных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей.
в) Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: Приобретателями ценных бумаг могут выступать только юридические лица. Приобретение ценных бумаг не юридическими лицами не предусмотрено.
г) Цена размещения Дополнительных акций или порядок ее определения:
Цена размещения Дополнительных акций или порядок определения цены размещения Дополнительных акций, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций, определяется решением уполномоченного органа Общества до даты начала размещения Дополнительных акций. Информация о цене размещения Дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения Дополнительных акций.
д) Форма оплаты Дополнительных акций Общества: Оплата Дополнительных акций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
е) Иные условия размещения:
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
- иные условия размещения Дополнительных акций, включая срок размещения Дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По восьмому вопросу повестки дня: разместить облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Открытого акционерного общества «ИнтерСофт» (далее – «Эмитент») в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации серии 02», «Облигации»).
Определить следующий порядок и условия размещения Облигаций серии 02:
а) Цена размещения Облигаций: Цена размещения или порядок определения цены размещения Облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется общим собранием акционеров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
б) Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
в) Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
г) Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата погашения Облигаций: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
д) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок, форма и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.
По десятому вопросу повестки дня: разместить облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 Открытого акционерного общества «ИнтерСофт» (далее – «Эмитент») в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации серии 03», «Облигации»).
Определить следующий порядок и условия размещения Облигаций серии 03:
а) Цена размещения Облигаций: Цена размещения или порядок определения цены размещения Облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется общим собранием акционеров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
б) Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
в) Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
г) Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата погашения Облигаций: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
д) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок, форма и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.
По двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить Проспект ценных бумаг:
- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.
- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИнтреСофт», определенной независимым оценщиком, определить цену выкупа обыкновенных именных акций Общества в размере 1020 руб. за одну акцию.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «31» мая 2012 года, № 3.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «ИнтерСофт» Д.А. Белостоцкий
3.2. Дата «31» мая 2012 г.
