Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "РЭБ" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739136622
1.5. ИНН эмитента 6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02211-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosenergobank.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения – присутствовало 100 % членов Совета директоров ; за решения Совета директоров проголосовали единогласно.
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 27 июня 2012 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 1, второй этаж;
3. Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “22” мая 2012 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “22” мая 2012 г.
5. Предварительно утвердить годовой отчет КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2011 год.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.
5. Избрание ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
7. Избрание Совета директоров Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность.
9. О замене лицензий КБ "РЭБ" (ЗАО) на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» и внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанных исключительно и изменением наименований отдельных банковских операций.
10. О внесении изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанных с получением КБ "РЭБ" (ЗАО) лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
11. Утверждение изменений к бизнес-плану для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) :
? Утвердить:
? годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2011 г.,
? годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 г.,
? распределение прибыли за 2011 г.:
1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям КБ “РЭБ” (ЗАО) по итогам 2011 г. не выплачивать;
2. Чистую прибыль КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2011 г. полностью направить в резервный фонд КБ "РЭБ" (ЗАО).
? Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ “РЭБ” (ЗАО):
1. Шварц Константин Валерьевич;
2. Павлик Мария Викторовна ;
3. Шрайбер Марк Яковлевич;
4. Гордон Генади;
5. Монхе Симонс Марио Игнасио;
6. Базулев Александр Михайлович;
7. Васильева Лидия Александровна;
8. Пиганов Андрей Анатольевич.
8. Предложить собранию утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) на 2012 год следующую аудиторскую фирму:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
9. Согласно предложению акционера КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ЛОГОС” утвердить для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Астафурова Елена Игоревна – председатель ревизионной комиссии;
2. Богомолова Елена Викторовна – член ревизионной комиссии;
3. Конопляник Ольга Яковлевна – член ревизионной комиссии.
10. Предложить общему собранию акционеров одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность:
Между Банком и ООО “ФИНАНСГАРАНТ” (покупателем) о приобретении покупателем акций Банка в количестве не более 6 000 000 штук по цене не ниже 30 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
11. Предложить собранию акционеров внести следующие изменения № 16 в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), в соответствии с которыми подпункты 4 и 8 в пункте 3.1. устава КБ "РЭБ" (ЗАО) излагаются в новой редакции:
Подпункт 4 пункта 3.1. Устава КБ «РЭБ» (ЗАО) изложить в следующей редакции:
«4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам,»
Подпункт 8 пункта 3.1. Устава КБ «РЭБ» (ЗАО) изложить в следующей редакции:
«8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
Предоставить право Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) г-ну Шварцу К.В. подписать в Банк России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), а также изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
12.Предложить общему собранию акционеров внести следующие изменения № 17 в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), в соответствии с которыми подпункты 4 и 8 в пункте 3.1. устава КБ "РЭБ" (ЗАО) излагаются в новой редакции:
глава 3 устава КБ "РЭБ" (ЗАО) излагается в новой редакции, а именно:
ГЛАВА 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
3.1. Банк имеет право на осуществление следующих банковских операций:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в подпункте 1 пункта 3.1. настоящего устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Открытие Банком банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.
3.2. Банк помимо перечисленных в пункте 3.1. настоящего устава банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
3.3. Банк вправе совершать иные сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.
3.5. Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".
3.6. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.
3.7. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, и с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.
Предоставить право Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) г-ну Шварцу К.В. подписать в Московское ГТУ Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), а также изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
13. Предложить общему собранию акционеров утвердить пункт 2.1.4. «Новые направления бизнеса» бизнес-плана КБ "РЭБ" (ЗАО) для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов в новой редакции.
Предоставить право Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) Шварцу К.В. подписать данные изменения к бизнес-плану и направить их на рассмотрение в Московское ГТУ Банка России.
14. Поручить члену Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Базулеву А.М. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
15. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2011 год, годовой бухгалтерский баланс за 2011 год и отчет о прибылях и убытках за 2011 год КБ “РЭБ” (ЗАО);
2. Заключение ревизионной комиссии и аудитора КБ “РЭБ” (ЗАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2011 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ “РЭБ” (ЗАО);
4. Проекты изменений № 16 и 17 в устав КБ "РЭБ" (ЗАО);
5. Изменения к бизнес-плану КБ "РЭБ" (ЗАО) для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 07 июня 2012 г. по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, третий этаж, КБ "РЭБ" (ЗАО), комната 312.
16. Утвердить текст направляемого акционерам сообщения с информацией о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
17. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.
18. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” г. Ростов-на-Дону (Приложение № 9).
19. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 10).
20. Годовое общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2012 г. № 21.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления М.В. Павлик
КБ "РЭБ" (ЗАО) (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
