1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Спецавтохозяйство"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "САХ"
13 Место нахождения эмитента 346892, Ростовская область, г Батайск, ул Калинина, 136
14 ОГРН эмитента 1106181000254
15 ИНН эмитента 6141033391
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35306-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/6141033391/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
23 Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 г, Комитет по управлению имуществом города Батайска, 346880, Ростовская область, г Батайск, пл Ленина, 3
23 Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания имеется (Решение принято единственным акционером - владельцем 100% акций эмитента)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя
2 Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов
3 Утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг
4 Утверждение годового отчета
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
6 Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
Все решения утверждены акционером - владельцем 100% размещенных акций эмитента
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества назначить Совет директоров ОАО «Спецавтохозяйство» в количестве 5 человек в составе:
- Плахин Валерий Борисович (председатель);
- Покусаев Вячеслав Николаевич;
- Ревенко Игорь Николаевич;
- Белоусова Виктория Анатольевна;
- Мордвиненко Николай Михайлович
2 На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества назначить ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:
- Боржестек Максим Александрович;
- Власова Вера Сергеевна;
- Кулешова Лариса Антоновна
3 На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества утвердить кандидатуру аудитора ОАО «Спецавтохозяйство» в лице Общества с ограниченной ответственностью «Канон-Аудит» (ОГРН 1026103715142, член аккредитованного профессионального аудиторского объединения – Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» номер в реестре членов 1042, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10201004493) и определить размер оплаты его услуг в сумме 80 000 рублей
4 Утвердить годовой отчет ОАО «Спецавтохозяйство» за 2011 финансовый год
5 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
6 Не принимать решение о выплате дивидендов по акциям, используя свое право в соответствие с п 1 ст 42 ФЗ «Об акционерных обществах», прибыль общества направить на расширение производства
26 Дата составления решение единственного акционера: 31 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Спецавтохозяйство" АЕ Слиденко
(подпись)
32 Дата "31" мая 2012 г М П
