«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mnpz.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество.
Решили:
Согласовать позицию Общества по голосованию его представителя на внеочередном общем собрании участников ООО «НПП «Нефтехимия» по следующей повестке дня:
1. Принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г., Протокол № 31.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 164 от 14.05.2012 г.) ____________________ М.М. Никитина
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
