“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод МОСМЕК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод МОСМЕК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.10
1.4. ОГРН эмитента 1025000654304
1.5. ИНН эмитента 5003000488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13326-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosmek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 012 года, Московская область, г. Видное, промзона, Здание лабораторного корпуса, 1 этаж, ОАО «Завод МОСМЕК».
2.4. Кворум общего собрания: 89.9665% от общего числа голосов, принятых к определению кворума
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1 . Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»– 1 258 011,90
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»– 0.
Бюллетень не действителен – 0.
Не голосовали -0.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»– 1 258 011,90
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»– 0.
Бюллетень не действителен – 0.
Не голосовали -0.
1.3. Дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»– 1 258 011,90
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»– 0.
Бюллетень не действителен – 0.
Не голосовали -0.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 12 584 798.10.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 322 107.10 (89.9665 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты подсчета голосов:
1. Осминин Александр Валентинович За 1 258 011 голосов
2. Василенко Наталья Олеговна За 1 258 011 голосов
3. Зорин Дмитрий Юрьевич За 1 258 011 голосов
4. Миронова Елена Александровна За 1 258 011 голосов
5. Кузнецов Алексей Владимирович За 1 258 011 голосов
6. Лебедев Святослав Валерьевич За 1 258 011 голосов
7. Плетенецкая Наталья Александровна За 1 258 011 голосов
8. Боброва Ольга Викторовна За 1 258 011 голосов
9. Сидоров Павел Александрович За 1 258 019.10 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
3. Об утверждении аудитора Общества.
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ВВС».
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 258 011.90 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества в 2012 год ЗАО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ВВС».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты подсчета голосов:
1. Кутихина Мария Михайловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 258 011.90 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
2. Павлова Наталья Васильевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 258 011.90 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
3. Куликова Елена Михайловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 258 011.90 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»– 30.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
1.3. Дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не
выплачивать.
2. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
• Василенко Наталья Олеговна
• Зорин Дмитрий Юрьевич
• Миронова Елена Александровна
• Кузнецов Алексей Владимирович
• Лебедев Святослав Валерьевич
• Плетенецкая Наталья Александровна
• Боброва Ольга Викторовна
• Сидоров Павел Александрович
3. Утвердить аудитором Общества в 2012 год ЗАО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ВВС».
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Кутихина Мария Михайловна,
Павлова Наталья Васильевна, Куликова Елена Михайловна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод МОСМЕК» Д.Ю. Зорин
3.2. Дата “ 31” мая 2012г. М.П.
