о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 630056, г.Новосибирск, ул.Смоленская, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1025403649864
1.5. ИНН эмитента 5408108391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10828-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
2.1.1. Кворум заседания: 100%.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Определение рекомендаций общему собранию акционеров ОАО «Тарный завод» по распределению прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов) по результатам 2011 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Обсуждение заключения Аудитора и Ревизора общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Утверждение состава президиума Собрания, временного графика проведения общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тарный завод» за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тарный завод».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. Утверждение секретаря годового Общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров, в счетную комиссию, кандидатуры для избрания ревизором и аудитором Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11. Утверждение текста УВЕДОМЛЕНИЯ о проведении годового общего собрании акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению результаты проверок Аудитора и Ревизора Общества.
4. Утвердить временный график ведения Общего собрания акционеров. Президиум собрания в составе Шнейдера С.Э., Козлени М.Н., Ксенофонтова В.К.
5. Утвердить дату проведения очередного годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012г., время начала собрания 12часов, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11 часов 30 мин., место проведения – г. Новосибирск, ул. Смоленская, д.6.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1) Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года, в т.ч. о дивидендах;
3) Утверждение отчета Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и заключения Аудитора Общества за 2011 год.
4) Избрание членов Совета Директоров Общества;
5) Избрание Ревизора Общества на 2012год;
6) Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7) Обращение ОАО Тарный завод в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. Утвердить: дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - 29 мая 2012г.
8. Утвердить дату сообщения акционерам о проведении общего собрания не позднее 08 июня 2012г., утвердить текст уведомления акционеров.
9. Утвердить секретарем очередного годового общего собрания акционеров – Ядрову Н.А.
10. Утвердить кандидатов для избрания в Совет директоров: Козленя Михаил Николаевич, Шнейдер Эдуард Адольфович, Шнейдер Сергей Эдуардович, Ядрова Нина Андреевна, Ядрова Анна Борисовна. Утвердить кандидатов для избрания в счетную комиссию: Козловскую Надежду Дмитриевну, Ксенофонтова Виктора Кирилловича, Слесареву Татьяну Ивановну. Утвердить кандидатуру Хреновой Т.Б. для избрания ревизором Общества. Утвердить кандидатуру Закрытого акционерного общества Компания «Фактор» для избрания аудитором Общества.
11. Утвердить список материалов, обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащих в годовом отчете.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
4. Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в счетную комиссию, о ревизоре, об аудиторе Общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатах в Совет директоров, в счетную комиссию, ревизора.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6, приемная генерального директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.
Возложить обязанности по подготовке материалов, включенных в повестку дня общего собрания и техническую работу по ведению Собрания на Генерального директора ОАО «Тарный завод» Козленю М.Н. и Главного бухгалтера Новожилову Н.Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г., № 44.
3.1. Генеральный директор М.Н.Козленя
3.2. Дата 29.05.2012
