105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.1
ИНН 7708063900 ОГРН 1027700066041
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05515-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: http://www.tdrzd.ru
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД»
Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД РЖД»).
Место нахождения: ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, г. Москва, 105066.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 29 июня 2012 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, г. Москва, 105066.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 мая 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав.
11. Об одобрении сделок обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД РЖД», вправе с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в помещении ОАО «ТД РЖД» по адресу: город Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, кабинет 422, с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., кроме субботы и воскресенья.
29 июня 2012 года информация (материалы) будет предоставляться с 10 час. 00 мин. для ознакомления в месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД РЖД».
По письменному требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД РЖД», предоставляет копии указанных документов в одном экземпляре.
По всем вопросам просим обращаться по телефону (495) 663-12-50 (доб. 1039), контактное лицо корпоративный секретарь ОАО «ТД РЖД» Батогов Алексей Владимирович.
