Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗОМЗ»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В
14 ОГРН эмитента 1025005326202
15 ИНН эмитента 5042010793
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06349-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwzomzru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012г
Российская Федерация, Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В, конференц-зал ОГК предприятия
24 Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется Общее количество голосов, участвующих в голосовании по вопросам повестки дня - 205411(двести пять тысяч четыреста одиннадцать) голосов
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
9 Утверждение аудитора Общества
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
По вопросу 3:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011г:
- начисление и выплата дивидендов-25% от чистой прибыли, что составляет 979 810,47 рубля;
- финансовое обеспечение производственного развития Общества-75% от чистой прибыли, что составляет 2 939 325,38 рублей
По вопросу 4:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2011 год следующим образом: - в размере 4 (Четыре) рубля 77 копеек на одну обыкновенную акцию;
- срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов;
- форма выплаты дивидендов- денежные средства
По вопросу 5:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
По вопросу 6:
Выплатить членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров вознаграждение в размере и порядке, определенным в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЗОМЗ»
По вопросу 7:
Избрать в совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1 Бугаев Александр Степанович
2 Бункин Сергей Борисович
3 Максин Сергей Валерьевич
4 Попов Сергей Викторович
5 Ракович Николай Степанович
6 Романов Михаил Анатольевич
7 Самойлов Виктор Иванович
8 Смольников Сергей Анатольевич
9 Стасюк Александр Петрович
По вопросу 8:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1 Борисов Сергей Леонидович
2 Дусмухамбетова Олеся Раисовна
3 Ермакова Жанна Викторовна
4 Плеханова Елена Юрьевна
5 Скворчук Татьяна Аркадьевна
По вопросу 9:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Повестка дня собрания исчерпана
27 Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор СБ Бункин
32 Дата: «31» мая 2012г
