о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Вологодская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Вологодская птицефабрика»
1.3. Место нахождения эмитента 160509, Вологодская область, Вологодский район район, поселок Грибково, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1033500001040
1.5. ИНН эмитента 3507007866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11730-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации vcp-group.ru
2. Содержание сообщения
28 мая 2012 года состоялось заседание совета директоров ЗАО «Вологодская птицефабрика» со следующей повесткой дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Вологодская птицефабрика» за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров. Определение места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. О вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации - ООО «Вологодский центр птицеводства» на решение общего годового собрания акционеров ЗАО «Вологодская птицефабрика».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
8. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2011 год, порядку и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
9. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Вологодская птицефабрика».
11. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Поручение регистратору выполнение функций счетной комиссии.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества, 7, общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 5, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание Совета директоров правомочно.
Решения, принятые советом директоров ЗАО «Вологодская птицефабрика»:
По 1-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Вологодская птицефабрика» по итогам работы за 2011 год».
По 2-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Вологодская птицефабрика за 2011 год».
По 3-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров – 28 июня 2012 года, время проведения – 15 час. 00 мин., место проведения - п. Грибково, Вологодского района, Вологодской области, актовый зал здания администрации Общества.
Определить время начала регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 14 час. 30 мин.».
По 4-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 мая 2012 года».
По 5-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Вологодская птицефабрика» вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Вологодский центр птицеводства».
По 6-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об определении размера дивидендов по результатам финансового года, формы, порядка и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Вологодский центр птицеводства».
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
На общее годовое собрание акционеров Общества 28 июня 2012 года предложить в качестве аудитора на 2012 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Учет».
Размер вознаграждения аудитору определить в размере не более 90 000 рублей».
По 7-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2011 года направить на развитие общества (пополнение оборотных средств)».
По 8-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать».
По 9-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам:
1. годовой отчет ЗАО «Вологодская птицефабрика» за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3. аудиторское заключение;
4. отчет ревизионной комиссии ЗАО «Вологодская птицефабрика» за 2011г.;
5. рекомендации совета директоров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, по размеру дивидендов за 2011 год;
6. сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества.
Определить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией: Ознакомление с информацией по годовому Общему собранию акционеров производится в здании администрации Общества по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково, 19 с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов до 16 часов 00 минут».
По 10-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Уведомить акционеров, имеющих право на участие в общем собрании путем опубликования сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании газеты «Красный Север» в срок до 08 июня 2012 года».
По 11-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Вологодская птицефабрика».
По 12-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» (бюллетень прилагается).
По 13-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Поручить регистратору общества - ЗАО «Московский Фондовый Центр» Череповецкий филиал выполнение функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров 28 июня 2012 года».
Протокол б/н от 28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Председатель
совета директоров
ЗАО «Вологодская птицефабрика» ______________ В.Е. Пашин
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.
